به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
در یکی از این پرونده‌ها سردفتری متهم است با سوءاستفاده از مدارک هویتی یک زوج، اطلاعات خلاف واقع ازدواج را با هدف دریافت تسهیلات بانکی ثبت کرده است. در پرونده‌ای دیگر، متهمی به تنظیم حدود ۵۰ فقره وکالت‌نامه جعلی مربوط به املاک مختلف به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتراف کرده است. دریافت ۲۲ کیلوگرم طلا از فعالان بازار، کلاهبرداری با وعده فروش ماشین‌های وارداتی و سرمایه‌گذاری، دریافت سکه با وعده پرداخت وام کلان و فروش فیش‌های حقوقی جعلی نیز از دیگر پرونده‌هایی است که جزییات آنها ازسوی پلیس اعلام شده است. دستگیری تعدادی از متهمان بخشی از ماجراست؛ بخش دیگر بررسی شگردهایی است که به گفته پلیس زمینه از دست رفتن دارایی شهروندان را فراهم کرده است. «اعتماد» در این گزارش به جزییات پرونده‌های کلاهبرداری جدید تشکیل شده در پلیس آگاهی تهران پرداخته است.
سردفتر متهم با جعل اسناد ازدواج درصدد دریافت وام ازدواج بود
سردفتری که متهم است با سوءاستفاده از مدارک هویتی یک زوج واقعی، اطلاعات خلاف واقع ازدواج را ثبت کرده و درصدد دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بود، دستگیر شد. مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در تشریح جزییات این پرونده گفت: «در پی شناسایی مواردی از سوءاستفاده از مدارک هویتی شهروندان و ثبت اطلاعات خلاف واقع ازدواج با هدف دریافت تسهیلات بانکی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد سردفتر یکی از دفترخانه‌های ازدواج در تهران، با استفاده از مشخصات هویتی یک زوج واقعی، اسناد و سابقه ازدواجی خلاف واقع به نام آنان ایجاد کرده است؛ اقدامی که بنا بر تحقیقات، بدون اطلاع و رضایت این زوج انجام شده بود.»
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی همچنین گفت: «بررسی‌ها حاکی از آن بود که متهم با استفاده از مدارک هویتی این زوج، اطلاعات خلاف واقع را در سامانه مربوط ثبت کرده و از این طریق درصدد فراهم‌کردن مقدمات دریافت وام ازدواج و کسب منفعت مالی بوده است. کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی نحوه دسترسی به مدارک هویتی و چگونگی ثبت اطلاعات در سامانه، موفق به شناسایی متهم شدند. این فرد پس از هماهنگی قضایی، در محل کار خود دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد. پس از دستگیری، بررسی ابعاد مختلف پرونده، ازجمله نحوه دستیابی به مدارک هویتی، تنظیم اسناد و اقدامات انجام‌شده برای دریافت تسهیلات آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اطلاعات ثبت‌شده با واقعیت مطابقت نداشته و مدارک هویتی زوجی واقعی بدون اطلاع آنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. شناسایی افراد احتمالی دیگری که ممکن است مدارک هویتی‌شان به همین شیوه مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد در دستور کار پلیس قرار دارد و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.»
کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی با وکالت‌نامه‌های جعلی املاک
متهمی که به تنظیم حدود ۵۰ فقره وکالت‌نامه جعلی برای املاک مختلف به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتراف کرده است. مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران در تشریح جزییات این پرونده گفت: «بیست و یکم آبان ماه سال گذشته پرونده‌ای با موضوع جعل اسناد ملکی از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ تهران به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و رسیدگی تخصصی به آن در دستور کار اداره مبارزه با کلاهبرداری قرار گرفت. براساس محتویات پرونده، دو نفراز مالکان رسمی یک ملک در منطقه ثبتی ناحیه دو تهران بودند. در پاییز سال ۱۴۰۳ فردی با ادعای قصد خرید ملک به محل مراجعه و با فریب مالکان از بخش‌های مختلف ملک عکسبرداری کرد. مالکان به دلیل مراجعات مکرر این فرد از فروش ملک منصرف شدند، اما مدتی بعد با تماس مشاوران املاک متوجه شدند که فردی بدون اطلاع و اجازه آنها، تصاویر ملک را در فضای مجازی و دفاتر مشاوران املاک منتشر کرده و قصد دارد آن را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش برساند.»
میراحمدی همچنین گفت: «در جریان تحقیقات و استعلام‌های انجام‌شده، مشخص شد فردی در ارتباط با این پرونده مطرح است. همچنین بررسی اسناد نشان داد وکالت‌نامه‌ای مربوط به فروردین سال ۱۳۹۲ در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که براساس آن اختیار فروش تمام اموال مالکان به این فرد واگذار شده بود؛ این درحالی بود که در آن تاریخ، مالکان نسبت به ملک موردنظر مالکیتی نداشتند. پس از تکمیل تحقیقات و ارایه گزارش به بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۲ تهران، دستور جلب متهم صادر شد. کارآگاهان پس از انجام اقدامات پلیسی و ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، سرانجام در بیست و هشتم مهر ماه سال جاری این متهم را در محدوده خیابان مطهری تهران طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم در جریان بازجویی‌ها به تنظیم حدود ۵۰ فقره وکالت‌نامه جعلی درباره املاک مختلف به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد ریال اعتراف کرد. متهم پس از دستگیری به دادسرا معرفی شد و با صدور قرار بازداشت موقت، برای ادامه تحقیقات دراختیار مرجع قضایی قرار گرفت.»
سیزده شهروند ۶۰ میلیارد تومان طلا و ارز از دست دادند
تاکنون ۱۳ نفر از شهروندان در این پرونده شناسایی شده‌اند و ارزش طلا و ارزهای کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
محسن حسنی، فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزییات این پرونده گفت: «باتوجه به مبلغ قابل‌توجه کلاهبرداری و تعدد شکات، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. بررسی اظهارات شکات نشان داد متهم پس از جلب اعتماد شهروندان، با طرح پیشنهادهایی ازجمله فروش خودروهای وارداتی و مشارکت در سرمایه‌گذاری، مقادیر قابل‌توجهی طلا و ارز از آنان دریافت کرده، اما از بازگرداندن اموال خودداری کرده است. متهم که از تحت تعقیب قضایی بودن خود اطلاع داشت و با احتیاط فراوان اقدام می‌کرد؛ با این حال، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرنخ‌هایی از محل حضور وی به دست آوردند.»
حسنی همچنین گفت: «بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم به جزیره کیش متواری شده است. در پی هماهنگی با مقام قضایی و صدور نیابت قضایی، تیمی از ماموران پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری وی به این جزیره اعزام شدند. با وجود دراختیار نبودن نشانی دقیق محل حضور او، ماموران پس از چند روز تحقیق و پیگیری و با استفاده از سرنخ‌های موجود، مخفیگاه متهم را در یکی از برج‌های مسکونی جزیره کیش شناسایی کردند. ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را مقابل درِ منزلش دستگیر کردند. پس از انجام تشریفات قضایی و هماهنگی با مرجع قضایی در کیش، متهم تحت‌نظر قرار گرفت و بازجویی از او آغاز شد. متهم در جریان بازجویی‌های فنی، پس از مشاهده مستندات و مواجهه حضوری با شکات، به کلاهبرداری اعتراف کرد. تاکنون ۱۳ نفر از شهروندانی که از این طریق متضرر شده‌اند، شناسایی شده‌اند و مجموع ارزش طلا و ارزهای کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. رسیدگی به پرونده و انجام اقدامات قانونی در این خصوص همچنان ادامه دارد.»
فروش فیش حقوقی جعلی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان
باند سازمان‌یافته‌ای که با انتشار آگهی‌های فریبنده در پلتفرم‌های آنلاین و ارتباط با دلالان، فیش‌های حقوقی جعلی را برای ضمانت‌های مالی به فروش می‌رساند با اقدامات تخصصی کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منهدم شد؛ اعضای این باند برای هر فقره فیش حقوقی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند. امین‌الله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد این پرونده گفت: «تحقیقات پلیس پس از دریافت پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای این باند با انتشار آگهی‌های فریبنده در پلتفرم‌های آنلاین و برقراری ارتباط با دلالان، افراد متقاضی ضمانت‌های مالی را هدف قرار داده و در ازای هر فقره فیش حقوقی مبالغی بین ۳۰ تا ۶۰میلیون تومان دریافت می‌کردند. کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و استعلام‌های تخصصی، موفق شدند هویت دلال اصلی این شبکه را که در استان‌های تهران و البرز به عنوان واسطه فعالیت داشت، شناسایی کنند. در ادامه، ماموران با طراحی یک قرار صوری در محدوده خیابان خواجه عبدالله، متهم اصلی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. پس از دستگیری متهم اصلی، تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای شبکه ادامه یافت.»
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران همچنین گفت: «باهماهنگی مراجع قضایی و انجام اقدامات پلیسی، دیگر همدستان متهم نیز در نقاط مختلف شهر ازجمله محدوده خیابان ابوذر غفاری شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات مشخص شد اعضای این باند برای افزایش اعتبار خود از طریق افرادی که خود را در قالب کارکنان سازمان‌های دولتی معرفی می‌کردند، نسبت به شناسایی افراد دارای فیش حقوقی اقدام کرده و در ازای دریافت مبالغ کلان از آنها به عنوان کفیل در مراجع قضایی استفاده می‌کردند. این شگرد به متهمان امکان می‌داد با ایجاد ظاهری معتبر اعتماد متقاضیان را جلب و مبالغ بیشتری دریافت کنند. اعضای باند در مراحل نخست تحقیقات مقاومت کرده و اتهامات مطرح‌شده را نمی‌پذیرفتند، اما در ادامه و پس از مواجهه با مستندات و مدارک به دست‌آمده به ارتکاب جرایم خود اعتراف کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان و افرادی که در این فرآیند نقش داشته‌اند همچنان ادامه دارد.»
دریافت ۵۸ هزار یوان با ادعای نفوذ در امور گمرکی
مردی با ادعای نفوذ در امور گمرکی و وعده واردات کالا از چین، مبلغ ۵۸ هزار یوان از شاکی دریافت کرده بود. این متهم در جریان تحقیقات اولیه به اتهام انتسابی اعتراف کرده و تلاش برای شناسایی همدست احتمالی او ادامه دارد.محسن حسنی، فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران در تشریح جزییات این پرونده گفت: «در پی ثبت شکایتی درباره کلاهبرداری با وعده واردات کالا از کشور چین رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان فردی دارای نفوذ در امور گمرکی و ادعای برخورداری از ارتباطات موثر در این حوزه اعتماد شاکی را جلب کرده و در قبال انجام امور واردات کالا، مبلغ ۵۸ هزار یوان چین از او دریافت کرده است.» فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین گفت: «کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی او را چهاردهم مهرماه امسال در محدوده جنت‌آباد دستگیر کردند. متهم در جریان بررسی‌های اولیه به اتهام انتسابی اعتراف کرده است. همچنین در تحقیقات انجام‌شده، نام فرد دیگری به عنوان همدست احتمالی او مطرح شده و تلاش ماموران برای شناسایی و دستگیری این فرد ادامه دارد.»
تحویل ۱۰ سکه تمام به یک کلاهبردار به خاطر وعده وام بانکی
فردی که با ادعای نفوذ و ارتباط با شبکه بانکی کشور، ۱۰ سکه تمام بهار آزادی از یکی از شهروندان دریافت کرده و با وعده دریافت وام کلان متواری شده بود در ادامه تحقیقات به کلاهبرداری از ۴ نفر دیگر با همین شیوه نیز اعتراف کرد.
علی عزیزخانی، فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران در تشریح این پرونده گفت: «در پی وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری، شاکی به پلیس مراجعه و اظهار کرد فردی با نام مستعار مقداد، با ادعای نفوذ و داشتن ارتباطات در شبکه بانکی کشور درقبال دریافت ۱۰ سکه تمام بهار آزادی وعده کرده بود برای او وام کلان دریافت کند، اما پس از دریافت سکه‌ها متواری شده است. پرونده در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت و ماموران با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند. با گزارش موضوع به دادسرای ناحیه ۴ تهران و اخذ دستور جلب از شعبه اول بازپرسی، مخفیگاه متهم شناسایی شد.»
عزیزخانی همچنین گفت: «کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات فنی و پلیسی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال متهم را در محدوده فرحزاد، خیابان صحرا، طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه بزه انتسابی بود، اما در ادامه بازجویی‌های فنی و پلیسی به کلاهبرداری اعتراف کرد و مدعی شد با جعل عنوان کارکنان اماکن دولتی و ادعای نفوذ در سیستم بانکی کشور، از شاکی پرونده کلاهبرداری کرده است. متهم در ادامه تحقیقات به کلاهبرداری از ۴ نفر دیگر با همین شیوه نیز اعتراف کرد. متهم به همراه ۵ شاکی پرونده به شعبه بازپرسی اعزام شد و پس از صدور قرار تامین مناسب، روانه زندان شد.»
گرفتن ۲۲ کیلوگرم طلا با جلب اعتماد فعالان بازار
متهم اصلی پس از جلب اعتماد تعدادی از فعالان این بازار، حدود ۲۲ کیلوگرم طلا دریافت و متواری شده بود که با اقدامات تخصصی پلیس دستگیر شد.
مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در مورد جزییات این پرونده گفت: «در پی ارجاع پرونده کلاهبرداری در معاملات طلا به اداره چهاردهم پلیس آگاهی، کارآگاهان تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم اصلی آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با جلب اعتماد تعدادی از فعالان بازار طلا، حدود ۲۲ کیلوگرم طلا دریافت کرده و پس از آن متواری شده است. کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و رصد خطوط تلفن، سرنخ‌هایی از محل تردد متهم به دست آوردند و مشخص شد او قصد مراجعه به محدوده خیابان انقلاب را دارد.» میراحمدی همچنین گفت: «تیمی از کارآگاهان با استقرار نامحسوس در محل، چند ساعت تحت‌نظر گرفتن محدوده را در دستور کار قرار دادند و سرانجام متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم در ابتدا منکر اتهام خود بود، اما پس از مواجه شدن با مستندات و مدارک پلیس، به ارتکاب جرم اعتراف کرد. در ادامه تحقیقات، دو همدست دیگر متهم نیز شناسایی شدند که یکی از آنها در محدوده فلکه دوم تهرانپارس و متهم سوم در خیابان سراج تهرانپارس شناسایی و دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای کشف اموال مالباختگان و شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده با جدیت ادامه دارد.»
